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非执行董事
卢砚坡先生 (主席)
卢砚坡先生（曾用名为卢艳坡），52岁，自二零二二年二月十一日获委任为本公司非执行董事、提名委员会、审核委
员会及薪酬委员会成员。彼后获委任为本公司董事会主席及提名委员会主席，自二零二二年六月三十日起生效。卢
先生持有清华大学公共管理硕士学位，拥有超过十五年的贷款管理、行政管理、风险管理及投资管理经验。卢先生
先后担任国家开发银行评审管理局风险管理经理、副处长，国开金融有限责任公司人力资源部副总经理、总经理，
国开国际控股有限公司总裁及国开金融有限责任公司运营总监。卢先生在银行业和金融服务业具有丰富的管理经验。
独立非执行董事
冼锐民先生
冼锐民先生，67岁，自二零一四年九月一日起获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席及
审核委员会成员。冼锐民先生于财务及企业银行方面具逾三十年经验。加入本公司前，冼先生曾担任平安银行股份
有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：000001）香港代表办事处首席代表；于中国农业银行股份有限公司
（于联交所上市，股份代号：1288）香港分行担任副行长；及于香港的渣打银行及Société Générale S.A. (SocGen)担
任高级管理层职务。于二零一一年，冼先生获选为香港行政长官选举委员会委员。冼先生毕业于香港大学社会科学
学院，并拥有法国欧洲工商管理学院工商管理硕士学位。
方璇女士
方璇女士，53岁，于2024年3月20日获委任为独立非执行董事，及董事会审核委员会、薪酬委员会和提名委员会各
自成员。方女士在财务和库务行业拥有丰富经验。彼于2000年6月至2019年7月在北京控股有限公司（一家于联交所
上市的公司，股份代号：0392.HK）工作，其最后职位为香港资金财务部财务会计经理。她于2019年8月至2022年5 月担任华营建筑集团控股有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：1582.HK）的财务董事，2022年6月至今
担任首席财务官。方女士自2024年12月19日起担任小菜园国际控股有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：
0999）的独立非执行董事。方女士于2016年8月至2019年7月担任明曦公益基金会的财务主管。方女士自2022年6月 和2023年1月起至今分别担任中国注册会计师协会驻香港联络处咨询委员和中国人民政治协商会议陕西省委员会委
员，其目前亦服务香港中国企业协会财会专业委员会，并担任常务副秘书长。方女士自2015年6月起成为国际会计
师公会会员并自2020年9月起成为国际会计师公会资深会员。彼亦自2016年12月起成为中国总会计师协会(CACFO)
会员并自2021年1月起担任香港专业及资深行政人员协会会员。方女士于2006年10月获得英国博尔顿大学会计学学
士学位。彼亦于2022年8月完成中国北京清华大学公共管理高级课程并于2021年10月获得香港城市大学的行政人员
工商管理硕士(EMBA)学位。
方女士已确认(i)其符合上市规则第3.13(1)至(8)条所载的所有独立性因素；(ii)其过往或现在并无于本公司或附属公司
的业务当中拥有任何财务或其他权益，且与本公司任何核心关连人士（定义见上市规则）并无任何关连；及(iii)于获
委任时并无任何其他因素可能影响其独立性。结合本公司日期为二零二四年三月二十日的公告中之有关披露详情，
本公司认为方女士具备独立性。
方璇女士已于2024年3月14日根据《上市规则》第3.09D条获得本公司法律顾问中伦律师事务所有限法律责任合伙的
法律意见，及确认其明白其作为上市公司董事的责任，以及向联交所作出虚假声明或提供虚假信息所可能引致的后果。
范仁达博士
范仁达博士，64岁，自二零一二年起加入为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会成员、薪酬委员会
成员及提名委员会成员。范博士持有美国的工商管理硕士学位，并持有经济学博士学位。彼现任东源资本有限公
司主席及董事总经理。范博士亦为统一企业中国控股有限公司（于联交所上市，股份代号：220）、上海实业城市开
发集团有限公司（于联交所上市，股份代号：563）、中芯国际集成电路制造有限公司（于联交所上市，股份代号：
981）、中信资源控股有限公司（于联交所上市，股份代号：1205）、同方泰德国际科技有限公司（于联交所上市，股
份代号：1206）、中国地利集团（于联交所上市，股份代号：1387）、同方友友控股有限公司（于联交所上市，股份
代号：1868）和香港资源控股有限公司（于联交所上市，股份代号：2882）的独立非执行董事。
范博士自二零二一年五月十八日起，于天福（开曼）控股有限公司（于联交所上市，股份代号：6868）由独立非执行
董事一职调任为执行董事一职，且彼已辞任天福（开曼）控股有限公司薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会
的成员。范博士自二零二一年五月起不再担任利民实业有限公司（于联交所上市，股份代号：229）独立非执行董事
一职。范博士是香港独立非执行董事协会的创会会长。
兹提述本公司日期为二零二三年十二月五日的公告，内容有关范博士在担任香港资源控股有限公司（股份代号：
2882）（「香港资源」）独立非执行董事期间，受到联交所公开谴责其违反上市规则第3.08条的规定及其依据上市规则
附录5B所载形式向联交所作出的声明及承诺，原因是其未连同香港资源的其他董事就香港资源的放贷业务维持充
足而有效的内部监控系统。范博士须完成20小时有关监管及法律议题（包括上市规则合规事宜）的培训。有关详情，
详见本公司日期为二零二三年十二月五日的公告。
兹提述本公司日期为二零二四年三月二十日的公告，范博士于本公司之独立非执行董事、董事会审核委员会成员、
薪酬委员会成员及提名委员会成员的任期已于二零二四年三月二十日届满。范博士已确认彼无意于该任期结束后续任，
以投入更多时间于其他工作安排。
张毅林先生
张毅林先生，55岁，为美国注册会计师协会会员及澳洲注册会计师。张先生目前担任新源万恒控股有限公司（于联
交所上市，股份代号：2326）和博雅互动国际有限公司（于联交所上市，股份代号：434）的独立非执行董事。
张先生自二零二一年至二零二四年担任丝路物流控股有限公司（于联交所上市，股份代号：988）的执行董事，自二
零二零年至二零二一年担任国安国际有限公司（于联交所上市，股份代号：143）的独立非执行董事，自二零一六年
至二零一九年担任亚洲电视控股有限公司（于联交所上市，股份代号：707）的独立非执行董事，于二零一七年担任
中国辉山乳业控股有限公司（曾于联交所上市并于二零一九年除牌，除牌前的股份代号：6863）的独立非执行董事。
张先生于一九九一年获得香港大学社会科学学士学位，于一九九七年获得科廷科技大学（现科廷大学）会计学硕士
学位，并于二零零二年获得香港科技大学理学硕士（投资管理学）学位。张先生已获委任为本公司的独立非执行董事、
董事会审核委员会主席、薪酬委员会和提名委员会成员，自二零二一年一月二十八日起生效。
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